Επιλέξτε την εφαρμογή κριτηρίων αναζήτησης απο την παρακάτω λίστα, στα αποτελέσματα που βρέθηκαν:
Απόκρυψη λίστας κριτηρίων αναζήτησης
Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα
, σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης:
money laundering
Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: MODUS OPPERANDI ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
MSc
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
THE LEGALIZATION OF INCOME FROM ILLEGAL ACTIVITIES: MODUS OPPERANDI AND METHODS OF ADDRESSING [Αγγλική]
Ημερομηνία:
17-07-2022 [2022-07-17]
ΜΟΥΛΑΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
Περίληψη (Abstract): Η απόκτηση χρήματος αδιαμφισβήτητα συγκαταλέγεται στις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου και συνιστά ένα βασικό πυλώνα της οικονομίας. Πρωταρχικός στόχος των χωρών, των μελών –κρατών της Ε.Ε. και των ατόμων σε μια κοινωνία αποτελεί η οικονομική ευρωστία. Η απόκρυψη της δαπάνης και της απόκτησης των χρημάτων έχει απασχολήσει αρκετά την κοινωνία, με αποτέλεσμα να αναζητεί τους μηχανισμούς λειτουργίας...
Ημερομηνία:
26-02-2022 [2022-02-26]
Γρηγοριάδης, Γεώργιος
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
Περίληψη (Abstract): Το παρόν έργο αποτελεί προσπάθεια μελέτης, η οποία στοχεύει στην προσφορά μιας σύντομης αναφοράς στο φαινόμενο της διαφθοράς στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, θα διερευνηθεί η εφαρμογή της πρακτικής, που ακολούθησε η εταιρεία Siemens, κατά την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων. Θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης των δυσκολιών αναφορικά με την ύπαρξη ενός αποδεκτού ορισμού, καθώς και του εννοιολογικού προσδιορισμού τ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
Money laundering: legislative and jurisprudential developments in Greece over the last twenty years [Αγγλική]
Ημερομηνία:
17-07-2021 [2021-07-17]
Πλουμή, Ελένη
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την διεθνή κοινότητα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή αλλιώς ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ειδικότερα, στο επίκεντρο της εργασίας βρίσκεται το θεσμικό πλαίσιο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα και η αποτελεσματικότητα αυτού μέσα από την επισκόπηση της νομολογίας. Εκκινώντας από τον ο...
Ημερομηνία:
30-03-2021 [2021-03-30]
Μονοβάσιος, Ευγένιος
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
Περίληψη (Abstract): Η εργασία εξετάζει την εξέλιξη της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στην Ελλάδα και την αποτελεσματικότητά της, υπό το πρίσμα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων με ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι διαδοχικές μεταβολές της νομοθεσίας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Αρχές και οι φορείς...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
Tax evasion, tax avoidance and legalization of income from criminal activities [Αγγλική]
Ημερομηνία:
20-09-2020 [2020-09-20]
ΛΟΓΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Τραπεζική (ΤΡΑ)
Περίληψη (Abstract): Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την εκτενή περιγραφή και ανάλυση των φαινομένων της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα φαινόμενα αυτά αναμφισβήτητα αποτελούν σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα τα οποία οι σύγχρονες κοινωνίες παγκοσμίως καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για αυτό το λόγο λοιπόν η παρούσα εργασία θα διεισδύσει σε όλ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
Banks’ approach to money laundering [Αγγλική]
Ημερομηνία:
06-06-2020 [2020-06-06]
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Τραπεζική (ΤΡΑ)
Περίληψη (Abstract): Η Διπλωματική διερευνά την εμπλοκή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, αναλύοντας ως μελέτη περίπτωσης το σκάνδαλο της DanskeBank. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η προσέγγιση βάσει κινδύνου και η κοινοτική νομοθεσία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κατά της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να αξιολογούν τους σχετικούς...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
Money Laundering Prevention, The Role of Financial Institutions and Greek Banks’ Responsiveness [Αγγλική]
Ημερομηνία:
29-09-2018 [2018-09-29]
ΚΟΥΡΝΗ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Τραπεζική (ΤΡΑ)
Περίληψη (Abstract): Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μείζον πρόβλημα για την διεθνή κοινότητα με καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η αποτελεσματική δράση για την καταστολή του φαινομένου είναι επιβεβλημένη τόσο για την προστασία της ακεραιότητας των αγορών και του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού πλαισίου καθώς βοηθά στην πρόληψη των οικονομικών καταχρήσεων, όσο και για την προστασία και διαφύλαξη της κοιν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
Money Laundering - Corruption - Offshore companies and tax havens [Αγγλική]
Ημερομηνία:
13-05-2018 [2018-05-13]
Τσεχελίδου, Κυριακή
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Τραπεζική (ΤΡΑ)
Περίληψη (Abstract): Η μυστικότητα που χαρακτηρίζει τις υπεράκτιες δραστηριότητες δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για το ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και των εσόδων από πράξεις διαφθοράς. Σ’ αυτό συνηγορεί και μια σειρά διαρροών εγγράφων όπως των Offshore Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers τα οποία έχουν ως πρωταγωνιστές ισχυρά φυσικά ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
Money Laundering Focusing On Economic Crime And Tax Evasion [Αγγλική]
Ημερομηνία:
9-2016 [2016-9]
ΣΓΟΥΡΟΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Τραπεζική (ΤΡΑ)
Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, ευρέως γνωστού ως «ξέπλυμα χρήματος», σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εννοιολογική προσέγγιση του όρου, η οποία κρίνεται σημαντική, τόσο για την κατανόηση του φαινομένου, όσο και για την ερμηνεία σε...
