Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία

Money laundering: legislative and jurisprudential developments in Greece over the last twenty years (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Πλουμή, Ελένη
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 17 Ιουλίου 2021 [2021-07-17]
  5. Ελληνικά
  6. 73
  7. Παππά, Ευαγγελία
  8. Βούλγαρης, Δημήτριος | Διονυσοπούλου, Αθανασία
  9. νομιμοποίηση εσόδων | ξέπλυμα βρώμικου χρήματος | νομοθεσία | νομολογία | legitimation of the proceeds | money laundering | legislation | case law
  10. 47
  11. 7
  12. 0
  13. Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα/Σ. Βιδάλη, Ν. Κουλούρης & Χ. Παπαχαραλάμπους (Επιμ.)
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την διεθνή κοινότητα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή αλλιώς ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ειδικότερα, στο επίκεντρο της εργασίας βρίσκεται το θεσμικό πλαίσιο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα και η αποτελεσματικότητα αυτού μέσα από την επισκόπηση της νομολογίας. Εκκινώντας από τον ορισμό του φαινομένου, όπως συναντάται σε διάφορα κείμενα, ιδίως νομοθετικά, και παράλληλα κάνοντας μία ιστορική αναδρομή του φαινομένου, προσπαθούμε να φέρουμε τον αναγνώστη σε μία πρώτη επαφή με το φαινόμενο και την κατανόηση του. Στην συνέχεια, ακολουθεί μία μετάβαση στο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του φαινομένου. Δεδομένου ότι η ελληνική νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι πρωτογενής, αλλά πηγάζει από διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα, θα ήταν αδύνατο να μην γίνει μία αναφορά, σύντομη έστω, στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η τελευταία. Έτσι, πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά στο διεθνές και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να ακολουθήσει το ελληνικό. Σχετικά με το τελευταίο, εξαιτίας της έκτασης της παρούσας, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο συνολικό θεσμικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος ενώ επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν απασχολήσει την θεωρία και παρουσιάζουν προβληματικές. Κατόπιν, ακολουθεί επισκόπηση της ελληνικής νομολογίας, ιδίως σε σχέση με τις προβληματικές που αναφέρθηκαν στην ανάλυση της νομοθεσίας. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επισκόπηση της νομοθεσίας και της νομολογίας και προτείνονται λύσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.
    • This thesis deals with an issue which has been of particular concern to the international community; the legitimation of the proceeds from illicit activities, also known as money laundering. In particular, the focus of this thesis is the institutional framework of money laundering in Greece and its effectiveness through the review of case law. Starting from the definition of the phenomenon, as found in various texts, especially legislative, and at the same time making a historical review of the phenomenon, we try to bring the reader in a first contact with the phenomenon and its understanding. This is followed by a transition to the institutional framework for combating the phenomenon. Given that the Greek legislation on this issue is not primary, but rather originates from international and European texts, it would be impossible not to make a brief reference to the institutional framework on which the latter is based. Thus, a brief reference is made to the international and European institutional framework, in order for the Greek one to follow. Regarding the latter, due to the extent of the present thesis, a brief reference is made to the overall institutional framework against money laundering while focusing on specific points that have occupied the theory and are problematic. This is followed by an overview of Greek case law, particularly in relation to the issues raised in the analysis of the legislation. Finally, the conclusions that emerge from the review of legislation and case law follow, as well as, the proposed solutions for their more effective implementation.
  15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές