Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluation of the institutional and legal framework for combating money laundering in Greece. Application in the banking sector. [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Φώτιος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία έχουν επεξεργαστεί και αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας για τον προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι συντελούν αποφασιστικά στη διάπραξη των εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πρώτο μέρος Θα επιχειρηθεί η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος η οποία είναι...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Relationship of Financial System and Organised Crime [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-07-2022 [2022-07-16] Συγγραφέας: Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τη σχέση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Καθώς δεν αποτελεί τη μόνη μορφή εγκληματικότητας που επιδιώκει την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο τομέας αυτός, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην έννοια του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και άλλων κατηγοριών εγκλημάτων, με τα οποία υπάρχει συνάφεια. Οικονομική εγκληματικότητα, καθώς ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: REGULATORY COMPLIANCE AND EMPIRICAL RESEARCH [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Χρόνη, Λαμπρινή Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Οι προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στα αυξημένα αντίμετρα. Η διεθνής κοινότητα έχει παρακολουθήσει τη χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένων μεθόδων για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων μέσω χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο και έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για βελτιωμένη πολυμερή συνεργασία για την κα...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Legalization of earnings made through illegal activities in Greece. The progress of the legal framework and a critical approach to its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Μπουμπουκιώτη, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, το οποίο εντάσσεται στη βαριά οικονομική εγκληματικότητα που διαπράττουν οι «ισχυροί». Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή των αλλεπάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου, αναδεικνύοντας παρ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and tax evasion -The role of banking system [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: ΓΚΟΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Τα κέρδη που δημιουργούνται από το οργανωμένο έγκλημα είναι τεράστια. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία της συγκάλυψης της παράνομης πηγής ποινικών προερχόμενων προϊόντων προκειμένου αυτές να καταστούν νόμιμες. Το τραπεζικό σύστημα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο βοηθώντας στην αποτροπή της πρόληψης της διαδικασίας αυτής. Το εν λόγω θέμα έχει έρθει στο προσκήνιο ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Tax Evasion, Money Laundering & Financial Crime. [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: Αγραφιώτου, Ερατώ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον τα φαινόμενα αυτά αποτελούν έγκλημα και επηρεάζουν τις οικονομικές συναλλαγές και την πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται το περιβάλλον των ελλιπών ελέγχων, της διεθνοποίησης και των διαφόρων θεσμικών πλαισίων και προσπαθούν να ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Transaction Monitoring Systems: Statistical Control of the Alerts [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: Καρατζάς, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός του ότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και αύξησης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να επωφεληθούν οι εμπλεκόμενοι στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν περαιτέρω ...

Ημερομηνία: 23-09-2017 [2017-09-23] Συγγραφέας: Τσώμος, Στυλιανός Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Γίνεται αναφορά στα οικονομικά εγκλήματα και ...