Αξιολόγηση του θεσμικού και νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Εφαρμογή στον τραπεζικό τομέα.

Evaluation of the institutional and legal framework for combating money laundering in Greece. Application in the banking sector. (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Σιδηρόπουλος, Φώτιος
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
  5. Ελληνικά
  6. 75
  7. Παναγόπουλος, Ιωάννης
  8. Φάσσας, Αθανάσιος
  9. Νομιμοποίηση Εσόδων | Εγκληματικές Δραστηριότητες | Money Laundering | AML
  10. 21
  11. 20
  12. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα.
    • Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία έχουν επεξεργαστεί και αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας για τον προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι συντελούν αποφασιστικά στη διάπραξη των εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πρώτο μέρος Θα επιχειρηθεί η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση των αιτιών ύπαρξης του φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας για τις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι οργανώσεις χρησιμοποιούν το τραπεζικό σύστημα για να νομιμοποιήσουν έσοδα που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μία δευτερογενής έρευνα της διεθνούς εμπειρίας του φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και προσδιορίζονται οι τεχνικές με τις οποίες εγκληματικά στοιχεία προσπαθούν να νομιμοποιήσουν βρώμικο χρήμα μέσω του τραπεζικού συστήματος. Στο τρίτο και τέταρτο μέρος αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο και η ισχύουσα νομοθεσία μέχρι σήμερα με την οποία ο νομοθέτης προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του ξεπλύματος και γίνεται κριτική κατά πόσο η νομοθεσία μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος επιχειρείται μία εμπειρική έρευνα πρωτογενούς χαρακτήρα όπου ένα ερωτηματολόγιο δίνεται στα κατάλληλα πρόσωπα πού στην περίπτωση της παρούσας εργασίας είναι τραπεζικοί υπάλληλοι στο οποίο θα ερωτηθούν για διάφορα θέματα που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συγκεκριμένα τις περιστάσεις που μπορεί να συναντήσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και επίσης θα επιχειρηθεί να προσδιοριστεί η έκταση κατά την οποία οι τραπεζικοί υπάλληλοι είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την πρόθεση του νομοθέτη αλλά και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας.
    • Abstract This paper consists of 5 parts that have been elaborated and are part of the overall effort to identify the factors that contribute decisively to the commission of money laundering offenses. The first part will attempt the conceptual demarcation of the phenomenon of organized crime which is necessary to understand the causes of the phenomenon of money laundering and refers to the case of Greece for criminal organizations operating in the country and the way in which These organizations use the banking system to launder proceeds of crime. The second part attempts a secondary investigation of the international experience of the phenomenon of money laundering and identifies the techniques by which criminal elements try to legitimize dirty money through the banking system. The third and fourth part analyzes the institutions and current legislation with which the legislator tries to deal with the phenomenon of laundering and criticizes whether the legislation can effectively deal with the phenomenon. In the fifth and final part, an empirical primary research is attempted where a questionnaire is given to the appropriate persons who in the case of the present work are bank employees who will be asked about various issues related to money laundering and in particular the forms they may encounter during duration of their work and will also attempt to determine the extent to which bank employees are able to understand and implement the intention of the legislator as well as the effectiveness of the legislation.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.