Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως μορφή εγκληματικότητας στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Πρακτικές πρόληψης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Νομοθετικό πλαίσιο και Επιπτώσεις στην Οικονομία

  1. MSc thesis
  2. Τσώμος, Στυλιανός
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
  5. Ελληνικά
  6. 126
  7. Σταματάκης, Δημήτριος
  8. Σταματάκης, Δημήτριος | Παρδάλης, Δημήτριος
  9. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος | Money Laundering
  10. 2
  11. 3
  12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα.
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Γίνεται αναφορά στα οικονομικά εγκλήματα και τις επιπτώσεις που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Αναλύονται διεξοδικά οι μέθοδοι πραγματοποίησης του φαινομένου και οι φάσεις με τις οποίες συντελείται. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ν. 3691/2008, τον κύριο νόμο που περιβάλει το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα, και αναλύονται οι ποινές και κυρώσεις που προβλέπονται. Στην συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια με μία λεπτομερή καταγραφή ασυνήθιστων συναλλαγών και δραστηριοτήτων να αναγνωριστούν περιπτώσεις, στις οποίες συντελείται ξέπλυμα χρήματος. Τέλος, πραγματοποιείται μια εμπειρική μελέτη σχετικά με το επίπεδο γνώσεων των τραπεζοϋπαλλήλων στην Ελλάδα σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις παράνομες συναλλαγές διαμέσου του τραπεζικού συστήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια μερικώς ικανοποιητική εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων και προτείνεται περισσότερη εκπαίδευση τον τομέα της νομοθεσίας και νομολογίας.
    • This study thesis deals with the phenomenon of money laundering in Greece as well as internationally. It records all the necessary information required to understand the phenomenon and presents the legislative framework defined by the Greek Legislation. Reference is made to economic crimes and the impact they have on the proper functioning of the economy. The methods of effecting the phenomenon and the phases in which it occurs are analyzed in detail. Special emphasis is given to Law 3691/2008, the main law on money laundering in Greece, and the penalties and sanctions provided are analyzed. Then an effort is made, with a detailed record of unusual transactions and activities, to identify cases in which money laundering occurs. Finally, an empirical study is conducted on the level of knowledge of bank employees in Greece on money laundering and illegal transactions through the banking system. The results showed that there is a partially satisfactory training of bank employees and more training in the field of legislation and case law is proposed.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.