Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Financial Crime - Money Laundering, Investigation of the phenomenon of money laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: ΜΑΛΑΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που παρατηρείται στη σύγχρονη εποχή, καθώς επίσης και η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος και τα επιτεύγματα της, έχουν σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση των παγκόσμιων αγορών και την ελευθερία στην κίνηση των κεφαλαίων. Πέρα όμως από τα οφέλη που απορρέουν από την απελευθέρωση αυτή, έχουν προκύψει και μεγάλες αρνητικές συνέπειες, καθώς, πολλοί έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING: THE ROLE OF BANKS [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: ΛΙΑΠΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί ολοκληρωμένα το φαινόμενο του ‘‘ ξεπλύματος χρήματος’’ καθώς και ο ρόλος των τραπεζών ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό του. Αρχικά θα δοθεί ο ορισμός και θα αναλυθούν τα στάδια μέσα από τα οποία εισέρχεται και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ολοκληρωθεί. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή, η εξέλιξη του φαινομένου μέσα στο πέρασμα των χρόνων και ο...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Role of Financial Institutions in Tackling Money Laundering: Legislative Approaches and Their Effectiveness [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Σπανός, Κωνσταντίνος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο με εστίαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εκκινώντας από την ανάλυση κρίσιμων εννοιών και γενικότερων στοιχείων γύρω από το ξέπλυμα χρήματος και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περιγράφονται η ποινικοποίηση, οι φάσεις και ο...

Ημερομηνία: 02-04-2021 [2021-04-02] Συγγραφέας: Όντος, Δημήτριος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα ιδιαιτέρως πολυσχιδές εγκληματικό φαινόμενο. Τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της άμεσης σύνδεσής της με τη νόμιμη αγορά, αλλά και εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει επιφέρει στην ομαλή λειτουργία και οργάνωση αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνοποίησ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and terrorist financing. Ways of Money Laundering and Prevention in the Banking Sector [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: Κατσιγιάννη, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, φαινόμενο που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία κυρίως με τον όρο ξέπλυμα χρήματος. Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αναφέρεται στην προσπάθεια των παρανομούντων να εισάγουν στην αγορά κέρδη τα όποια έχουν αποκτηθεί παράνομα, εκμεταλλευόμενοι κυρίως το...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Financial crime and banking [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: Στεφανίδου, Ελπίδα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η ικανοποίηση των υλικών αναγκών των ανθρώπων γίνεται μέσω των οικονομικών συναλλαγών με την χρήση του χρήματος. Κάποιοι άνθρωποι όμως επιθυμούν την απόκτηση πολλών χρημάτων μέσω παράνομων διαδικασιών. Η οικονομική απάτη δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην οικονομική αγορά, σε σημείο που μπορεί να οδηγήσει στην ραγδαία επιδείνωση εθνικών οικονομιών. Η ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών συστημάτων απειλε...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and tax evasion -The role of banking system [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: ΓΚΟΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Τα κέρδη που δημιουργούνται από το οργανωμένο έγκλημα είναι τεράστια. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία της συγκάλυψης της παράνομης πηγής ποινικών προερχόμενων προϊόντων προκειμένου αυτές να καταστούν νόμιμες. Το τραπεζικό σύστημα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο βοηθώντας στην αποτροπή της πρόληψης της διαδικασίας αυτής. Το εν λόγω θέμα έχει έρθει στο προσκήνιο ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The phenomenon of offshore companies and their role in tax evasion and money laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-05-2018 [2018-05-13] Συγγραφέας: Πρίφτη, Ελισάβετ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται το φαινόμενο των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και τα προβλήματα που οι εν λόγω εταιρείες δημιουργούν μέσω του ρόλου τους στις διαδικασίες νομιμοποίησης των προερχομένων από παράνομες δραστηριότητες εσόδων και στην φοροδιαφυγή. Στην σημερινή εποχή το κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης εισβάλλει ολοένα κ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Offshore companies and tax havens. Tax evasion and money laundering. Investigation, case studies and treatment recommendations. [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-04-2017 [2017-04-23] Συγγραφέας: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Τις τελευταίες δεκαετίες , η φοροδιαφυγή , η φοροαποφυγή αλλά και το ξέπλυμα χρήματος είναι στο στόχαστρο όλων των κρατών , με σκοπό να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα στα δημόσια ταμεία αλλά και να καταπολεμηθούν οι εγκληματικές δραστηριότητες και η ανισότητα πλούτου . Ο βασικός μηχανισμός φοροδιαφυγής είναι η ύπαρξη και λειτουργία των υπεράκτιων εταιρειών – με διάφορες μορφές- οι οποίες ιδρύοντα...