Ημερομηνία: 25-2-2024 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΚΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Μπορεί το οργανωμένο έγκλημα να μην αποτελεί νεοπαγές φαινόμενο, ωστόσο είναι αναμφίβολα καινοφανής η έκταση και η ένταση εμφάνισής του στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή, στις οποίες τελικά εισδύει με τρόπο καθοριστικό. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια σύντομη παρουσίαση της διαδρομής του οργανωμένου εγκλήματος στο χωροχρόνο, επικεντρωνόμενη στα βασικά θέματα που δομούν την προβληματική το...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Critical assessment of the operating framework of NGOs as a potential field of corruption and financial crime [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-02-2024 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΕΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), επιχειρώντας να διακρίνει δυνατότητες που ενδεχομένως προσφέρονται από το πλαίσιο λειτουργίας τους για την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων. Η αναγκαιότητα πραγμάτευσης του θέματος προκύπτει συνδυαστικά από τη διαπίστωση της απουσίας από την ελληνική βιβλιογραφία μιας συνεκτικής και συστηματι...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering-Legislative framework [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-02-2024 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το νομοθετικό πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχει δομηθεί σε τέσσερα κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο δίδεται ο ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο συντελείται το ξέπλυμα χρήματος. Έπειτα περιγράφονται οι λόγοι που το ξέπλυμα απασχολεί τα κράτη διεθνώς και αναλύοντα...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and the role of tax heavens : evolution of the institutional framework and ways of dealing with it [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-07-2023 Συγγραφέας: ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνάρτηση με το ρόλο των φορολογικών παραδείσων. Αρχικά επιχειρείται η παράθεση του ορισμού του ως άνω αδικήματος και περιγράφεται μία σύντομη ιστορική διαδρομή του. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους δράστες. Στο δεύτερο...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: «Theory and practice and the crimes of the powerful. The social Construction of Crime» [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-02-2022 [2022-02-26] Συγγραφέας: Κατσιφού, Φωτεινή Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία θα αναφερθεί το θέμα της κοινωνικής κατασκευής του εγκλήματος με έμφαση στα εγκλήματα των ισχυρών. Πρόκειται για μια κατηγορία εγκλημάτων τα οποία ως και τη δεκαετία του 1970 δεν χαρακτηρίζονταν ως εγκλήματα. Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων είναι ισχυρά πρόσωπα με διασυνδέσεις και υψηλή κοινωνική θέση. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια παρουσίαση των εγκληματολογικών θεωριών...

Ημερομηνία: 04-04-2021 [2021-04-04] Συγγραφέας: ΝΙΚΟΥ, Απόστολος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Στην εν λόγω μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναλύεται η αντεγκληματική πολιτική της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναδεικνύεται η αναποτελεσματικότητά της και η επιλεκτικότητα κατά την εφαρμογή της. Αρχικά γίνεται ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο και δίνεται ο ορισμός του. Εν συνεχεία αναλύεται το διεθνές και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και γίνεται επισκόπηση σημαντικών οικο...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Tax evasion - Tax avoidance - Money laundering - Financial crime and Bank System [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το τεράστιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής, του ξεπλύματος χρήματος, του οικονομικού εγκλήματος και του καθοριστικού ρόλου των τραπεζών στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Δυστυχώς η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις στις μέρες μας τόσο στην Ελλάδα, όσο και κυρίως στην Ευρώπη όπως θα αναφερθ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering Prevention, The Role of Financial Institutions and Greek Banks’ Responsiveness [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: ΚΟΥΡΝΗ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μείζον πρόβλημα για την διεθνή κοινότητα με καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η αποτελεσματική δράση για την καταστολή του φαινομένου είναι επιβεβλημένη τόσο για την προστασία της ακεραιότητας των αγορών και του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού πλαισίου καθώς βοηθά στην πρόληψη των οικονομικών καταχρήσεων, όσο και για την προστασία και διαφύλαξη της κοιν...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering. An empirical research conducted among the greek banks. [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: Πουλτίδου, Άννα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή όπως είναι ευρέως γνωστό, του "ξεπλύματος χρήματος". Το συγκεκριμένο φαινόμενο απασχολεί έντονα τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς το άνοιγμα των αγορών, η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων αλλά και η διάχυση των νέων τεχνολογιών διευκόλυναν την ανάπτυξη της δραστηριότητας του διε...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering Focusing On Economic Crime And Tax Evasion [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-2016 [2016-9] Συγγραφέας: ΣΓΟΥΡΟΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, ευρέως γνωστού ως «ξέπλυμα χρήματος», σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εννοιολογική προσέγγιση του όρου, η οποία κρίνεται σημαντική, τόσο για την κατανόηση του φαινομένου, όσο και για την ερμηνεία σε...