Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Contemporary legislative approaches to the fight against organized crime and money laundering at the level of the law of criminal procedure. Critical analysis, problems and positive dimensions [Αγγλική] Ημερομηνία: 08-03-2026 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η εργασία εξετάζει τις νομοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο ποινικού δικονομικού δικαίου που αφορούν και εστιάζουν στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, με έμφαση στις πιο πρόσφατες νομοθετικές επιλογές.Η μελέτη εκκινεί με μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση των βασικών δικονομικών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ τα τελευταία χ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and concealment of assets through offshore financial centers and tax havens. [Αγγλική] Ημερομηνία: 07-03-2026 Συγγραφέας: ΑΝΝΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναδεικνύοντας τη δογματική και λειτουργική του διάσταση, καθώς και τους σύγχρονους μηχανισμούς που διευκολύνουν την απόκρυψη, και εν τέλει ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον τρόπο με τον οποίο το φαινόμενο προσλα...

Ημερομηνία: 21-09-2024 Συγγραφέας: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν ένα νέο και αναπόσπαστο τμήμα της τρέχουσας οικονομικής πραγματικότητας. Απασχολούν τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη, τα οποία  προσπαθούν να θεσπίσουν ένα ενιαίο κανονιστικό (ρυθμιστικό) πλαίσιο λειτουργίας και προσέγγισης, καθώς και ένα φορολογικό σύστημα για τη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων και κρυπτοστοιχείων (crypto-assets). Ζητήματα που προκύπτουν είναι τόσο η...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering-Legislative framework [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-02-2024 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το νομοθετικό πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχει δομηθεί σε τέσσερα κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο δίδεται ο ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο συντελείται το ξέπλυμα χρήματος. Έπειτα περιγράφονται οι λόγοι που το ξέπλυμα απασχολεί τα κράτη διεθνώς και αναλύοντα...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The legalization of Revenue from illegal activities: The Legislative Framework in Greece during the last 10 years and a critical analysis of its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-02-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΑΣΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): ΠερίληψηΑντικείμενο της έρευνας αποτελεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ακολουθεί η καταγραφή των βασικότερων Διεθνών και Ευρωπαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών καθώς και η ιδιαίτερη θέση και ο ρόλος της...

Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΟΜΝΙΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην σύγχρονη εποχή των οικονομικών δεδομένων της παγκοσμιοποίησης, το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή διαφορετικά ξέπλυμα χρήματος (money laundering), αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις. Για την καταπολέμηση του φαινομένου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών οικονομικών αρχών και των διεθνών οργανισμών. Σκοπός της παρούσας είναι η ...