Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The evolution of money laundering legislation in Greece: A critical analysis in relation to its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Μαρία, Διγαλάκη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η εργασία εξετάζει την εξέλιξη της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα και συνιστά μία κριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητά της. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις βασικότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και στον ιδιαίτερο ρόλο της F.A.T.F. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι πρωτοβουλίες του Έλληνα νομοθέτη σχετικά με την αντιμετώπιση του ξε...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering: a criminalization story without a happy end. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Πουσίου, Αλεξάνδρα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Οι διαδικασίες εγκληματοποίησης μέσα από την οπτική της σύγκρουσης και την κριτική εγκληματολογία συνιστούν παράγοντα για την εξέλιξη του εγκληματικού φαινομένου. Κυρίως αναδείχθηκε η σημασία τους για την ερμηνεία της οικονομικής εγκληματικότητας ως τμήμα των εγκλημάτων των ισχυρών. Εξετάζοντας τη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και την επίδρασή της στην εθνική ν...

Ημερομηνία: 31-03-2021 [2021-03-31] Συγγραφέας: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Διπλωματική εργασίααναλύει τις πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξετάζοντας τη συμβιωτική τους σχέση με τη νομιμότητα. Ττο πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην εννοιολογική οριοθέτηση του ξεπλύματος και την ιστορική επισκόπηση του φαινομένου από την εμφάνιση του τη δεκαετία του 1920 στην Αμερική και τα πλυντήρια της ποτοαπαγόρευσης, μέχρι τη διεθνή ρύθμιση του από...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Financial crime and banking [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: Στεφανίδου, Ελπίδα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η ικανοποίηση των υλικών αναγκών των ανθρώπων γίνεται μέσω των οικονομικών συναλλαγών με την χρήση του χρήματος. Κάποιοι άνθρωποι όμως επιθυμούν την απόκτηση πολλών χρημάτων μέσω παράνομων διαδικασιών. Η οικονομική απάτη δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην οικονομική αγορά, σε σημείο που μπορεί να οδηγήσει στην ραγδαία επιδείνωση εθνικών οικονομιών. Η ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών συστημάτων απειλε...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The phenomenon of offshore companies and their role in tax evasion and money laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-05-2018 [2018-05-13] Συγγραφέας: Πρίφτη, Ελισάβετ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται το φαινόμενο των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και τα προβλήματα που οι εν λόγω εταιρείες δημιουργούν μέσω του ρόλου τους στις διαδικασίες νομιμοποίησης των προερχομένων από παράνομες δραστηριότητες εσόδων και στην φοροδιαφυγή. Στην σημερινή εποχή το κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης εισβάλλει ολοένα κ...