Η εξέλιξη της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα: Κριτική ανάλυση σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της.

The evolution of money laundering legislation in Greece: A critical analysis in relation to its effectiveness. (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Μαρία, Διγαλάκη
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 17 Ιουλίου 2021 [2021-07-17]
  5. Ελληνικά
  6. 61
  7. Βασίλειος, Πετρόπουλος
  8. Μαργαρίτα, Γασπαρινάτου | Ευστράτιος, Γεωργούλας
  9. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | Money laundering | Ποινικοποίηση | Criminalization | Βασικά αδικήματα | Predicate offences | Δήμευση | Confiscation | Θεμελιώδη δικαιώματα | Fundamental rights
  10. 87
  11. 15
  12. 0
  13. Βασιλαντωνοπούλου, Β. (2019). Η αντεγκληματική πολιτική για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ως λανθάνουσα οικονομική διακυβέρνηση. Στο: Σ. Βιδάλη, Ν. Κουλούρης, Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.). Εγκλήματα των ισχυρών: Οικονομικό, οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
    • Η εργασία εξετάζει την εξέλιξη της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα και συνιστά μία κριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητά της. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις βασικότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και στον ιδιαίτερο ρόλο της F.A.T.F. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι πρωτοβουλίες του Έλληνα νομοθέτη σχετικά με την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και παρακολουθείται η ιστορική εξέλιξή τους, ενώ αναδεικνύονται τα καίρια σημεία και οι βασικότερες τροποποιήσεις τους. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η κριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας για το ξέπλυμα. Η κριτική επικεντρώνεται αρχικά, σε ορισμένα καίρια σημεία του νομοθετικού πλαισίου, τα οποία χαρακτηρίζονται από νομοτεχνικές αστοχίες και συνιστούν πρόκληση για τον εγγυητικό χαρακτήρα του ποινικού δικαίου, στη συνέχεια επικεντρώνεται στο ζήτημα της δήμευσης των προϊόντων του εγκλήματος, ως βασικής επιδίωξης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και στην αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της και τρίτον, στην καταγραφή ορισμένων προβληματισμών που προκαλεί η σχετική νομοθεσία σε σχέση με το Κράτος Δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, γίνεται αναφορά στους οργανωσιακούς και δομικούς παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του νομοθετικού πλαισίου. Κλείνοντας, επιχειρείται μια συνολική κριτική ανάλυση των κινήτρων πίσω από τη νομοθετική πρωτοβουλία διεθνώς, των επιλογών του Έλληνα νομοθέτη και των λανθανουσών λειτουργιών της νομοθεσίας. Οι μεταβολές στην ελληνική νομοθεσία αποτελούν ενσωμάτωση των αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών αλλά και των πρωτοβουλιών ενός άτυπου σχηματισμού, της F.A.T.F., η οποία καθοδηγεί την σχετική αντεγκληματική πολιτική, ασκώντας στα κράτη πολιτική πίεση προς για τη συμμόρφωσή τους. Κατά την εξέλιξη της νομοθεσίας, παρατηρείται διαρκώς αυξανόμενη διεύρυνση του αξιοποίνου και επιβολή προληπτικών μέτρων και υποχρεώσεων επιμέλειας σε ιδιώτες, καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Η άκρατη ποινικοποίηση οδήγησε σε οριακές δικαιοκρατικά ρυθμίσεις και στην περιστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Παράλληλα, η πληθώρα πληροφοριών και σχετικών υποθέσεων, έφερε στην επιφάνεια τα οργανωσιακά προβλήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Τέλος, καταδεικνύεται ότι η μη επαρκής αντιμετώπιση του φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, συνδέεται με τις λανθάνουσες λειτουργίες που εξυπηρετεί η ποινικοποίησή του.
    • This paper examines the evolution of money laundering legislation in Greece and is a critical analysis of its effectiveness. Τhe first chapter, outlines the main international and European legislative initiatives, and the special role of the F.A.T.F. The second chapter, focuses to the initiatives taken by the Greek legislator when tackling money laundering and outlines the historical development of such initiatives, highlighting their key points and key modifications. The third chapter attempts to critically analyse the effectiveness of money laundering legislation. The critique firstly focuses on some key points of the legislative framework, which are characterized by technical failures and pose a challenge to the guarantee function of criminal law, secondly, it focuses on the procedure, implementation and effectiveness of confiscating the proceeds of crime, which is a key pursuit of the relevant legislation, and thirdly, it records some of the concerns raised by the relevant legislation in relation to the rule of law and fundamental human rights. In addition, reference is made on the organizational and structural factors that affect the effectiveness of the legislative framework. In conclusion, a comprehensive critical analysis of the motives behind the legislative initiative internationally, the choices of the Greek legislator and the latent functions of the legislation is attempted. The changes in the Greek legislation are an incorporation of the respective international and European legislative initiatives and the initiatives of the informal formation F.A.T.F., who guides the relevant anti-crime policy, exerting political pressure on the countries to comply with them. As the legislation evolves, it appears that there is an ever-increasing expansion of the implementation of law and the imposition of precautionary measures and custody obligations on individuals, as well as enhanced cooperation and exchange of financial information between countries. Unbridled criminalization has led to marginal legal regulation and the restriction of fundamental rights and freedoms. At the same time, the abundance of information and related cases, underlines the organizational problems of the involved services. Finally, the inadequate treatment of the phenomenon of money laundering is associated with the latent functions served by its criminalization.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.