Εγκληματοποίηση | Criminalization | Οικονομικό έγκλημα | Financial crime | "Ξέπλυμα" | Money laundering | AML σύστημα | AML system | "Κανονικοποίηση" | "Rationalization" | Επέκταση εγκληματικότητας | Expansion of criminality | Παγκόσμια διακυβέρνηση | Global governance
85
22
0
"Εγκλήματα των ισχυρών / Σοφία Βιδάλη...[κ.ά.]"
Οι διαδικασίες εγκληματοποίησης μέσα από την οπτική της σύγκρουσης και την κριτική εγκληματολογία συνιστούν παράγοντα για την εξέλιξη του εγκληματικού φαινομένου. Κυρίως αναδείχθηκε η σημασία τους για την ερμηνεία της οικονομικής εγκληματικότητας ως τμήμα των εγκλημάτων των ισχυρών. Εξετάζοντας τη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και την επίδρασή της στην εθνική νομοθεσία, διαπιστώνουμε ότι η εγκληματοποίηση του ξεπλύματος και οι επακόλουθες ρυθμίσεις δεν κατάφεραν να περιορίσουν την οικονομική και οργανωμένη εγκληματικότητα. Αντίθετα, την επέκτειναν και ποσοτικά και ποιοτικά. Προκειμένου να εξηγήσουμε γιατί το ξέπλυμα αντιμετωπίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, κρίθηκε απαραίτητο να αναφερθούμε αρχικά στις θεωρίες εγκληματοποίησης και στις επιστημονικές εξελίξεις που πυροδότησε η ανάδυση της οικονομικής εγκληματικότητας. Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στο ξέπλυμα ως κομμάτι της εγκληματικότητας των ισχυρών και στο παγκόσμιο εγχείρημα αντιμετώπισής του και θα επισημάνουμε τους προβληματισμούς που απορρέουν από αυτό. Πριν τη σύνοψη των συμπερασμάτων, θα ασχοληθούμε με μία ποινική υπόθεση που θέτει στο επίκεντρο τη σχέση ανάμεσα στους κρατικούς φορείς και τις εταιρίες και φωτίζει το πρόβλημα της «κανονικοποίησης» των πρακτικών ξεπλύματος. Στόχος της παρούσας ανάλυσης είναι να αναδείξει, μέσω του παραδείγματος της αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ότι η εγκληματοποίηση ενός φαινομένου ως προϊόν συγκρούσεων και επικράτησης συμφερόντων έχει δυναμική και αντί να επιλύει ένα πρόβλημα, επιτελεί λανθάνουσες λειτουργίες και στην ουσία αποτελεί η ίδια πρόβλημα.
Criminalization processes, examined through the views of conflict and critical criminology, were defined as a factor of paramount importance for the evolution of criminal phenomena. Especially, their importance for the correct interpretation of financial criminality as a crucial part of the crimes of the powerful was demonstrated. By examining the worldwide effort of fighting against money laundering phenomena and its effect on national legislation, it can be observed that the criminalization of money laundering and the subsequent legislative regulations failed to contain the economical and organized criminality. On the contrary, they promoted its quantitative and qualitative expansion. To be able to explain these approaches to money laundering, in the context of this present dissertation essay, an initial mention of the criminalization theories and the scientific breakthroughs resulted from the emerging of economic criminality was deemed as necessary to be presented. Afterwards, we will focus on money laundering’s role as a part of the criminality of the powerful and on the global effort against it, while underlining the concerns stemming from the phenomenon. Subsequently, a case of the penal law will be presented, which places the connection between state institutions and private enterprises at the epicenter of attention and brings the fact that money laundering behaviours are “rationalized” for the sake of social control to the spotlight. This present analysis endeavors to showcase, through the example of the fight against money laundering practices, that the criminalization of a phenomenon, as a product of conflict and prevalence of interests, is dynamic and, instead of acting as a solution to the problem, functions latently and operates as another problem.
Ξέπλυμα: μια ιστορία εγκληματοποίησης χωρίς αίσιο τέλος.