Κριτήρια αναζήτησης: ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα

Επιλέξτε την εφαρμογή κριτηρίων αναζήτησης απο την παρακάτω λίστα, στα αποτελέσματα που βρέθηκαν:

Απόκρυψη λίστας κριτηρίων αναζήτησης
Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:

Η αποτελεσματικότητα του ποινικού συστήματος ως προς την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Money Laundering): ιστορική αναδρομή του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, διεθνής αντιμετώπιση του φαινομένου και μελέτες περιπτώσεων από το χρηματοπιστωτικό τομέα

MSc
Ημερομηνία: 21-07-2024 Συγγραφέας: ΜΑΡΘΑ ΓΛΑΝΤΖΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που υπονομεύει την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και θέτει σημαντικές προκλήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα. Ως η διαδικασία μέσω της οποίας χρήματα που αποκτήθηκαν παράνομα εμφανίζονται ως νόμιμα, η νομιμοποίηση εσόδων διευκολύνει ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων, από...

Όψεις του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμβιωτική σχέση με τη νομιμότητα

MSc
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Aspects of the money laundering phenomenon and the symbiosis with the legality [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-02-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική καταγράφει τις όψεις του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα ζήτημα με υπερεθνικές διαστάσεις που θέτει σε κίνδυνο τους τομείς της οικονομίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ισότητας και του υγειούς ανταγωνισμού. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διάπραξή του μεταβάλλονται διαρκώς ακολουθώντας τις εξελίξει...

Πρακτικές αποπροσανατολισμού των αρχών σε υποθέσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, τρόποι αντιμετώπισής τους από τις ανακριτικές αρχές και εργαλεία εντοπισμού των χρηματοοικονομικών ροών

MSc
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Practices of disorientating the authorities in money laundering cases, tactics of responding to them used by the investigating authorities and tools for tracing the financial flows in the context of the investigation [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-02-2022 [2022-02-26] Συγγραφέας: Αραμπατζή, Παρασκευή Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Ο κεντρικός πυλώνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει, αφενός τις πρακτικές που ακολουθούνται από τους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος με στόχο τη συγκάλυψη και τον αποπροσανατολισμό των αρχών, αφετέρου δε τους τρόπους με τους οποίους οι ανακριτικές αρχές μπορούν να «απαντήσουν» σε αυτές, καθώς και τα εργαλεία που δύνανται να χρησιμοποιήσουν για τον εντοπισμό ...