Ημερομηνία: 21-09-2024 Συγγραφέας: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν ένα νέο και αναπόσπαστο τμήμα της τρέχουσας οικονομικής πραγματικότητας. Απασχολούν τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη, τα οποία  προσπαθούν να θεσπίσουν ένα ενιαίο κανονιστικό (ρυθμιστικό) πλαίσιο λειτουργίας και προσέγγισης, καθώς και ένα φορολογικό σύστημα για τη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων και κρυπτοστοιχείων (crypto-assets). Ζητήματα που προκύπτουν είναι τόσο η...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering-Legislative framework [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-02-2024 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το νομοθετικό πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχει δομηθεί σε τέσσερα κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο δίδεται ο ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο συντελείται το ξέπλυμα χρήματος. Έπειτα περιγράφονται οι λόγοι που το ξέπλυμα απασχολεί τα κράτη διεθνώς και αναλύοντα...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The legalization of Revenue from illegal activities: The Legislative Framework in Greece during the last 10 years and a critical analysis of its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-02-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΑΣΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): ΠερίληψηΑντικείμενο της έρευνας αποτελεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ακολουθεί η καταγραφή των βασικότερων Διεθνών και Ευρωπαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών καθώς και η ιδιαίτερη θέση και ο ρόλος της...

Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΟΜΝΙΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην σύγχρονη εποχή των οικονομικών δεδομένων της παγκοσμιοποίησης, το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή διαφορετικά ξέπλυμα χρήματος (money laundering), αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις. Για την καταπολέμηση του φαινομένου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών οικονομικών αρχών και των διεθνών οργανισμών. Σκοπός της παρούσας είναι η ...