Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and how to prevent and combat it in international and national level. (A case study of Greek banks) [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την εξήγηση του φαινομένου του ξεπλύματοςχρημάτων, την καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα της Ελλάδοςγύρω από αυτό και την παρουσίαση της πρόληψης και αντιμετώπισης του, τόσο σε διεθνές όσοκαι σε εθνικό επίπεδο. Για την διεκπεραίωσή της χρησιμοποιήθηκαν Ελληνικές αλλά και ξένεςπηγές.Αρχικά, παρουσιάζεται η περιγραφή του προβλήματ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Prevention and suppression of money laundering and terrorist financing [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί τόσο σε βιβλιογραφικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο το ζήτημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον τραπεζικό σύστημα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω αυτού. Επιπλέον, σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να αναδειχθούν εκείνες οι στρατηγικές πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Tax evasion, tax avoidance and legalization of income from criminal activities [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: ΛΟΓΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την εκτενή περιγραφή και ανάλυση των φαινομένων της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα φαινόμενα αυτά αναμφισβήτητα αποτελούν σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα τα οποία οι σύγχρονες κοινωνίες παγκοσμίως καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για αυτό το λόγο λοιπόν η παρούσα εργασία θα διεισδύσει σε όλ...