Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and economic development. The example of tourism: trends in criminal policy. [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-02-2024 Συγγραφέας: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό της πυλώνα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες, της πρακτικές εφαρμογής της, τις επιπτώσεις της και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τις τάσεις που επικρατούν στην ποινική πολιτική μέσα κυρίως από το παράδειγμα του τουρισμού. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα επιμέρους κεφάλαια.Σε αρχικό στάδιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή του ιστορ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Tax Evasion, Money Laundering & Financial Crime. [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: Αγραφιώτου, Ερατώ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον τα φαινόμενα αυτά αποτελούν έγκλημα και επηρεάζουν τις οικονομικές συναλλαγές και την πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται το περιβάλλον των ελλιπών ελέγχων, της διεθνοποίησης και των διαφόρων θεσμικών πλαισίων και προσπαθούν να ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Using the financial system as a tool for money laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-06-2020 [2020-06-06] Συγγραφέας: Χολή, Λασκαρίνα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά ένα διαρκές και σημαντικό έγκλημα της διεθνούς κοινότητας, που επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνική ευημερία των χωρών. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη ανάλυση του φαινομένου και η σύνδεσή του με το χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά ε...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, είναι ένα οικονομικό έγκλημα και ταυτόχρονα ένα έγκλημα διαφθοράς. Η νομική θεωρία το χαρακτηρίζει ως έγκλημα διαρκές, καθώς η παρανόμως αποκτηθείσα περιουσία και τα άμεσα ή έμμεσα προϊόντα αυτής της περιουσίας, παραμένουν συνεχώς στην κατοχή του δράστη του αδικήματος. Επιπλέον όμως, αποτελεί ένα έγκλημα διαρκές, διότι οι τεχνικές...