Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and economic development. The example of tourism: trends in criminal policy. [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-02-2024 Συγγραφέας: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό της πυλώνα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες, της πρακτικές εφαρμογής της, τις επιπτώσεις της και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τις τάσεις που επικρατούν στην ποινική πολιτική μέσα κυρίως από το παράδειγμα του τουρισμού. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα επιμέρους κεφάλαια.Σε αρχικό στάδιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή του ιστορ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Issues regarding the criminal treatment of money laundering from criminal activities. [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-07-2023 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί σοβαρή απειλή για την κοινωνία και την οικονομία. Πρόκειται για τη διαδικασία μέσω της οποίας τα λαθραία ή παράνομα κεφάλαια μετατρέπονται σε νόμιμα εισοδήματα και αποκτούν λεγόμενη "νόμιμη" καταγωγή. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται αυστηρές ποινές και να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των διωκτικώ...

Ημερομηνία: 02-04-2021 [2021-04-02] Συγγραφέας: Όντος, Δημήτριος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα ιδιαιτέρως πολυσχιδές εγκληματικό φαινόμενο. Τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της άμεσης σύνδεσής της με τη νόμιμη αγορά, αλλά και εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει επιφέρει στην ομαλή λειτουργία και οργάνωση αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνοποίησ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and terrorist financing. Ways of Money Laundering and Prevention in the Banking Sector [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: Κατσιγιάννη, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, φαινόμενο που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία κυρίως με τον όρο ξέπλυμα χρήματος. Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αναφέρεται στην προσπάθεια των παρανομούντων να εισάγουν στην αγορά κέρδη τα όποια έχουν αποκτηθεί παράνομα, εκμεταλλευόμενοι κυρίως το...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Legalization of income from criminal activities and the confrontation of phenomenon in the banking system. [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-05-2017 [2017-05-06] Συγγραφέας: Πηδηκτάκη, Μαργαρίτα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το φαινόμενο του «ξεπλύματος χρήματος» μέσα από ορισμούς, έννοιες, μελέτες και δράσεις. Στην αρχή, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή προκειμένου να φανεί η εξέλιξη του φαινομένου αυτού διαχρονικά και στην συνέχεια γίνεται μια εκτενή αναφορά στις φάσεις και στις τεχνικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη της νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Γίνε...