Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING FROM CRIMINAL ACTIVITIES [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: ΤΣΟΓΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει το φαινόμενο της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, να περιγράψει τις βασικές έννοιες όσον αφορά το ξέπλυμα, να παρουσιάσει το νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης των εγκληματικών ενεργειών σε Η.Π.Α., Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, να γίνει μια λεπτομερής περιγραφή της προσέγγισης του ξεπλύματος με βάση τον κίνδυνο( risk ...