Επιλέξτε την εφαρμογή κριτηρίων αναζήτησης απο την παρακάτω λίστα, στα αποτελέσματα που βρέθηκαν:
Απόκρυψη λίστας κριτηρίων αναζήτησης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
, σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης:
Anti-Money Laundering, Internal Controls, FIs, AML Compliance Failures, European Union
Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Anti-Money Laundering Internal Controls in Financial Sector: Effectiveness in the European Landscape
MSc
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
Η Αποτελεσματικότητα των Εσωτερικών Μηχανισμών Ελέγχου για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος στον Ευρωπαϊκό Xρηματοπιστωτικό Τομέα [Ελληνική]
Ημερομηνία:
13-09-2025
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Περίληψη (Abstract): This research analyzes the effectiveness of Anti-Money Laundering (AML) internal controls in the European financial sector, emphasizing institutional shortcomings and systemic weaknesses. This study is driven by the ongoing prevalence of prominent Anti-Money Laundering (AML) violations throughout Europe, notwithstanding substantial regulatory progress, such as successive AML Directives and the for...
