Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Aspects of the money laundering phenomenon and the symbiosis with the legality [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-02-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική καταγράφει τις όψεις του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα ζήτημα με υπερεθνικές διαστάσεις που θέτει σε κίνδυνο τους τομείς της οικονομίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ισότητας και του υγειούς ανταγωνισμού. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διάπραξή του μεταβάλλονται διαρκώς ακολουθώντας τις εξελίξει...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and the role of tax heavens : evolution of the institutional framework and ways of dealing with it [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-07-2023 Συγγραφέας: ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνάρτηση με το ρόλο των φορολογικών παραδείσων. Αρχικά επιχειρείται η παράθεση του ορισμού του ως άνω αδικήματος και περιγράφεται μία σύντομη ιστορική διαδρομή του. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους δράστες. Στο δεύτερο...

Ημερομηνία: 26-02-2022 [2022-02-26] Συγγραφέας: Κοτζαμπασάκου, Σοφία Μαρία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τεχνικές και μεθόδους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξετάζοντας τη συμβιωτική σχέση και τους συσχετισμούς που αναπτύσσουν στην γκρίζα ζώνη της νομιμότητας. Παράλληλα, πραγματοποιεί αναφορά σε παραδείγματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος από την πρόσφατη ελληνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται στην εννοι...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: International offshore financial centres and money laundering: The grey zone of legitimacy [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Παπαθεοδώρου, Σπυριδούλα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τον ρόλο των διεθνών χρηματο-οικονομικών κέντρων και του χρηματοπιστωτικού τομέα στην εξέλιξη και ανάπτυξη του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, εξετάζοντας τους συσχετισμούς τους και τη συμβιωτική σχέση που αναπτύσσουν στην γκρίζα ζώνη της νομιμότητας. Τα εξωχώρια χρηματοοικονομικά κέντρα, οι φορολογικοί παράδεισοι και οι offshore εταιρίες προσεγγίζονται, αρχικά,...

Ημερομηνία: 31-03-2021 [2021-03-31] Συγγραφέας: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Διπλωματική εργασίααναλύει τις πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξετάζοντας τη συμβιωτική τους σχέση με τη νομιμότητα. Ττο πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην εννοιολογική οριοθέτηση του ξεπλύματος και την ιστορική επισκόπηση του φαινομένου από την εμφάνιση του τη δεκαετία του 1920 στην Αμερική και τα πλυντήρια της ποτοαπαγόρευσης, μέχρι τη διεθνή ρύθμιση του από...