Συμβιωτική σχέση νομιμότητας και παρανομίας σε υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος: θεωρία, κριτική και παραδείγματα από την πρόσφατη ελληνική ή ευρωπαϊκή έννομη τάξη με βάση επίσημα στοιχεία και έγκυρα δημοσιεύματα

  1. MSc thesis
  2. Κοτζαμπασάκου, Σοφία Μαρία
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 26 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-26]
  5. Ελληνικά
  6. 93
  7. Παππά, Ευαγγελία
  8. Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος | νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηρίοτητες | φάσεις – τεχνικές ξεπλύματος | υπεράκτιες (offshore) εταιρίες | φορολογικοί παράδεισοι | οικονομικό – οργανωμένο έγκλημα | σκιώδης τραπεζική | συμβιωτική σχέση νομιμότητας – παρανομίας
  9. 58
  10. 19
  11. Περιέχει 1 εικόνα - σχήμα
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τεχνικές και μεθόδους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξετάζοντας τη συμβιωτική σχέση και τους συσχετισμούς που αναπτύσσουν στην γκρίζα ζώνη της νομιμότητας. Παράλληλα, πραγματοποιεί αναφορά σε παραδείγματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος από την πρόσφατη ελληνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται στην εννοιολογική προσέγγιση και την ιστορική αναδρομή του ξεπλύματος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται αναφορά στα “πλυντήρια” της ποτοαπαγόρευσης και στη νομιμοποίηση των εσόδων ως προέκταση του οργανωμένου εγκλήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διεθνής ρύθμιση του φαινομένου μέσω διεθνών Συμβάσεων και Συστάσεων (FATF, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ) αλλά και Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα μοντέλα του ξεπλύματος, με ιδιαίτερη έμφαση στο Αμερικανικό μοντέλο των τριών φάσεων. Το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω θεσμών της νόμιμης οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, που αποκαλύπτουν την ανάπτυξη συμπράξεων, αλληλεπιδράσεων και συμβιωτικών σχέσεων μεταξύ νόμιμης και παράνομης οικονομίας. Την κατεύθυνση αυτή πλαισιώνουν και οι μαρτυρίες των Μπέρκενφελντ και Φαλτσιανί, δυο μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, που αποκαλύπτουν πρακτικές της σκιώδους τραπεζικής αναφορικά με την απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων, το ξέπλυμα και τους φορολογικούς παραδείσους. Οι αποκαλύψεις αυτές αναδεικνύουν την ύπαρξη εμφανούς διάστασης μεταξύ του νόμου στα χαρτιά και του νόμου στην πράξη. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μεγάλα οικονομικά και οργανωμένα εγκλήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης, όπως το παράδειγμα της Parmalat και της Siemens, η υπόθεση Αγγελόπουλου και Novartis και η υπόθεση ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στη συμβιωτική σχέση που υφίσταται μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, μέσω της οποίας αντιλαμβανόμαστε τον καίριο ρόλο που αναπτύσσει το ξέπλυμα εντός ενός περιβάλλοντος ανομίας.
    • This dissertation analyses techniques and methods of money laundering, examining the symbiotic relationship and the correlation they develop in the grey area of legality. At the same time, it refers to examples of economic and organised crime by the recent Greek and European legal order. The first chapter focuses on the conceptual approach and the historical perspective of the laundering. In particular, a reference is made to "laundries" of the Prohibition and the legalisation of proceeds as an extension of organised crime. The second chapter presents international regulation of the phenomenon through international Conventions and Recommendations (FATF, Council of Europe, UN) and European Directives. The third chapter presents the models of the laundering, with particular emphasis on the American three-phase model. The fourth and fifth chapters show the methods and techniques of money laundering, through institutions of the legal economy and the financial sector, which reveal the development of partnerships, interactions and symbiosis between legal and illegal economies. The testimonies of Birkenfeld and Falciani, two public-interest witnesses, which reveal shadow banking practices regarding the concealment of the beneficial owners, laundering and tax havens, are also framed in this direction. These revelations highlight the existence of an obvious discrepancy between the law on paper and the law in practice. The sixth chapter presents major economic and organized crimes of the Greek and European legal order, such as the example of Parmalat and Siemens, the Case of Angelopoulos and Novartis and the drug case in Zoniana, Crete. Finally, in the seventh chapter, reference is made to the symbiotic relationship between legality and illegality, through which we perceive the key role that laundering is developing within an environment of lawlessness.
  13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.