Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The legalization of Revenue from illegal activities: The Legislative Framework in Greece during the last 10 years and a critical analysis of its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-02-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΑΣΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): ΠερίληψηΑντικείμενο της έρευνας αποτελεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ακολουθεί η καταγραφή των βασικότερων Διεθνών και Ευρωπαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών καθώς και η ιδιαίτερη θέση και ο ρόλος της...

Ημερομηνία: 23-09-2017 [2017-09-23] Συγγραφέας: Τσώμος, Στυλιανός Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Γίνεται αναφορά στα οικονομικά εγκλήματα και ...