Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and the role of tax heavens : evolution of the institutional framework and ways of dealing with it [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-07-2023 Συγγραφέας: ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνάρτηση με το ρόλο των φορολογικών παραδείσων. Αρχικά επιχειρείται η παράθεση του ορισμού του ως άνω αδικήματος και περιγράφεται μία σύντομη ιστορική διαδρομή του. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους δράστες. Στο δεύτερο...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering: legislative and jurisprudential developments in Greece over the last twenty years [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Πλουμή, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την διεθνή κοινότητα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή αλλιώς ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ειδικότερα, στο επίκεντρο της εργασίας βρίσκεται το θεσμικό πλαίσιο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα και η αποτελεσματικότητα αυτού μέσα από την επισκόπηση της νομολογίας. Εκκινώντας από τον ο...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering Focusing On Economic Crime And Tax Evasion [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-2016 [2016-9] Συγγραφέας: ΣΓΟΥΡΟΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, ευρέως γνωστού ως «ξέπλυμα χρήματος», σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εννοιολογική προσέγγιση του όρου, η οποία κρίνεται σημαντική, τόσο για την κατανόηση του φαινομένου, όσο και για την ερμηνεία σε...