Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Economic crimes in the new Greek penal code-A critical analysis of the legislative reform [Αγγλική] Ημερομηνία: 08-03-2025 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στις διαφορές μεταξύ του νέου ποινικού κώδικα (Ν. 4619/2019) και του νομικού πλαισίου του προϊσχύσαντος ποινικού κώδικα (Ν. 1492/1950) όσον αφορά την ποινική τυποποίηση των οικονομικών αδικημάτων. Αρχικά μελετάται η έννοια του οικονομικού εγκλήματος επί τη βάσει κεντρικών ορισμών που έχουν διατυπωθεί από επιστήμονες του κλάδου του ποινικού δικαίου και της εγκ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ELECTRONIC BANKING AS A TOOL FOR FIGHTING TAX EVASION, BLACK MONEY LAUNDERING AND THE LEGALIZATION OF INCOME FROM CRIMINALS ACTIONS [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: ΠΡΑΣΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών, νόμων και κανονισμών που αποσκοπούν στην παύση της δημιουργίας εισοδήματος μέσω παράνομων ενεργειών. Αν και οι νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καλύπτουν σχετικά περιορισμένο αριθμό συναλλαγών και εγκληματικές συμπεριφορές, οι επιπ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Financial Crime - Money Laundering, Investigation of the phenomenon of money laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: ΜΑΛΑΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που παρατηρείται στη σύγχρονη εποχή, καθώς επίσης και η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος και τα επιτεύγματα της, έχουν σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση των παγκόσμιων αγορών και την ελευθερία στην κίνηση των κεφαλαίων. Πέρα όμως από τα οφέλη που απορρέουν από την απελευθέρωση αυτή, έχουν προκύψει και μεγάλες αρνητικές συνέπειες, καθώς, πολλοί έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Sub-economy and Tax Evasion: the Greek reality & the role of the banking system [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: Θειακούλης, Ιωάννης Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία καταπιάνεται με τη διερεύνηση δυο σημαντικών φαινομένων που εμφανίζονται και απασχολούν την ελληνική οικονομία και κοινωνία γενικότερα, αυτά της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Αρχικά, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμό τους, ενώ στη συνέχεια η καταγραφή των αιτιών που τα δημιουργούν καθώς και των συνεπειών που επιφέρουν. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση τη...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering: a criminalization story without a happy end. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Πουσίου, Αλεξάνδρα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Οι διαδικασίες εγκληματοποίησης μέσα από την οπτική της σύγκρουσης και την κριτική εγκληματολογία συνιστούν παράγοντα για την εξέλιξη του εγκληματικού φαινομένου. Κυρίως αναδείχθηκε η σημασία τους για την ερμηνεία της οικονομικής εγκληματικότητας ως τμήμα των εγκλημάτων των ισχυρών. Εξετάζοντας τη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και την επίδρασή της στην εθνική ν...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The contribution of external audit in tackling economic/financial crime [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-09-2019 [2019-09-15] Συγγραφέας: ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Δωροδοκίες, ξέπλυμα χρήματος, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, λογιστικές απάτες αποτελούν μόνο ορισμένα από τα οικονομικά εγκλήματα τα οποία έχουν στοιχίσει από επιχειρήσεις μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά και πολλές άλλες έμμεσες απώλειες. Το οικονομικό έγκλημα είναι μια παγκόσμια υπόθεση, καθώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, σε κάθε ήπειρο και σε κάθε κλάδο. Ενώ μάλιστα, παραμένει ανεξ...