Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluation of the institutional and legal framework for combating money laundering in Greece. Application in the banking sector. [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Φώτιος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία έχουν επεξεργαστεί και αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας για τον προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι συντελούν αποφασιστικά στη διάπραξη των εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πρώτο μέρος Θα επιχειρηθεί η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος η οποία είναι...

Ημερομηνία: 2-2005 [2005] Συγγραφέας: Κούκουρας Δημήτρης Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σύµφωνα µε εκτιµήσεις κάθε χρόνο το βρώµικο χρήµα που προσφέρεται για «ξέπλυµα» ανέρχεται σε 300-500 δισ. δολάρια παγκοσµίως. Είναι προφανές ότι τα τεράστια αυτά χρηµατικά ποσά, που συχνά συνδέονται µε το οργανωµένο έγκληµα, απειλούν τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και, σε τελευταία ανάλυση, τη δηµοκρατία και την έννοµη τάξη. Η διεθνής κοινότητα έχει αντιδράσει σταδιακά προς αυτή τη...

Ημερομηνία: 3-2004 [2004] Συγγραφέας: Συμιακάκη Μαρία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ)