Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριοτητες μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα

  1. MSc thesis
  2. Κούκουρας Δημήτρης
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. Φεβρουάριος 2005 [2005]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Θάνου, Ελένη
  7. Εγκληματικές Δραστηριότητες | Παράνομες δραστηριότες | Χρηματοπιστωτικό σύστημα
    • Σύµφωνα µε εκτιµήσεις κάθε χρόνο το βρώµικο χρήµα που προσφέρεται για «ξέπλυµα» ανέρχεται σε 300-500 δισ. δολάρια παγκοσµίως. Είναι προφανές ότι τα τεράστια αυτά χρηµατικά ποσά, που συχνά συνδέονται µε το οργανωµένο έγκληµα, απειλούν τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και, σε τελευταία ανάλυση, τη δηµοκρατία και την έννοµη τάξη. Η διεθνής κοινότητα έχει αντιδράσει σταδιακά προς αυτή την απειλή παίρνοντας πολλά µέτρα για να εµποδίσει το ξέπλυµα του βρώµικου χρήµατος από το 1980, την εποχή που η Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε µια πρόταση σχετική µε αυτό το θέµα. Η παρούσα ∆. Ε. διερευνά και διαπιστώνει τις απειλητικές διαστάσεις που αποκτά το οργανωµένο έγκληµα σε παγκόσµια κλίµακα, εξηγεί τι είναι το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και γιατί πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα. ∆ίνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τα στάδια του ξεπλύµατος χρήµατος που ακολουθούν οι άνθρωποι του οργανωµένου εγκλήµατος για να «νοµιµοποιήσουν» το βρώµικο χρήµα. Γίνεται αναφορά του διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού θεσµικού πλαισίου. Καταγράφει τις βασικές έννοιες του Ν. 2331/1995, ερµηνεύει τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες που αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα αλλά και την προστασία αυτών. Γίνεται αναφορά στα οργανωτικά θέµατα που θα πρέπει να εξεταστούν από τις Τράπεζες. ∆ιερευνά τις γενικές µεθοδεύσεις της µεταµφιέσεως και αλλαγής της ταυτότητας των εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, προσδιορίζει τα στοιχεία και κύρια γνωρίσµατα των ύποπτων χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η Ελληνική Πραγµατικότητα ως προς τo µέγεθος του προβλήµατος , µε παράλληλη αναφορά υποθέσεων που απασχόλησαν την Ελληνική ∆ικαιοσύνη κατά τα τελευταία έτη . Επιπλέον για πρώτη φορά γίνεται εκτενής αναφορά του έργου της Επιτροπής του Άρθρου 7 του νόµου 2145/1993 µε παρουσία στατιστικών στοιχείων από την σύσταση της έως σήµερα. Τέλος, γίνεται κριτική θεώρηση του νόµου 2331/1995.
  9. Hellenic Open University
  10. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.