Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND LEGITIMATION OF INCOME FROM ILLEGAL ACTIVITIES [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2017 [2017-09-13] Συγγραφέας: ΚΑΤΣΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια μαστίζει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις σε μια προσπάθεια συγκάλυψης της διακίνησης τεράστιων χρηματικών ποσών αναζητούν ποίκιλες μεθόδους και τεχνικές .Αρχικά είτε χρησιμοποιώντας...