Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and tax evasion -The role of banking system [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: ΓΚΟΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Τα κέρδη που δημιουργούνται από το οργανωμένο έγκλημα είναι τεράστια. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία της συγκάλυψης της παράνομης πηγής ποινικών προερχόμενων προϊόντων προκειμένου αυτές να καταστούν νόμιμες. Το τραπεζικό σύστημα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο βοηθώντας στην αποτροπή της πρόληψης της διαδικασίας αυτής. Το εν λόγω θέμα έχει έρθει στο προσκήνιο ...