Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Contribution of Regulatory Technology (RegTech) to Combating Money Laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-05-2026 Συγγραφέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΓΑΡΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη συμβολή της Κανονιστικής Τεχνολογίας (Regulatory Technology – RegTech) στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML). Στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και της αυστηροποίησης του κανονιστικού περιβάλλοντ...

Ημερομηνία: 8-3-2025 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Innovation Management and Entrepreneurship (IME) Περίληψη (Abstract): This paper attempts to explore new approaches to Anti-Money Laundering (AML) and risk management in the gaming industry through the adoption of cutting edge technologies such as cryptocurrencies, artificial intelligence (AI) and behavioral analytics. While the rate at which digital technology is evolving presents a challenge to operators, it also presents a challenge to criminals. To be effective,...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluation of the institutional and legal framework for combating money laundering in Greece. Application in the banking sector. [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Φώτιος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία έχουν επεξεργαστεί και αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας για τον προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι συντελούν αποφασιστικά στη διάπραξη των εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πρώτο μέρος Θα επιχειρηθεί η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος η οποία είναι...