Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Aspects of the money laundering phenomenon and the symbiosis with the legality [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-02-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική καταγράφει τις όψεις του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα ζήτημα με υπερεθνικές διαστάσεις που θέτει σε κίνδυνο τους τομείς της οικονομίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ισότητας και του υγειούς ανταγωνισμού. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διάπραξή του μεταβάλλονται διαρκώς ακολουθώντας τις εξελίξει...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Practices of disorientating authorities in money laundering cases of organized crime, through the financial system and the ability of the investigating authorities to deal with them [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-07-2022 [2022-07-16] Συγγραφέας: Χαραλαμπίδου, Χριστίνα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία, μέσω της αξιοποίησης δευτερογενών πηγών και δη, εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, επιστημονικών περιοδικών, ως και της νομοθεσίας, πραγματεύεται αφενός, τις, δια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρακτικές αποπροσανατολισμού των αρχών σε υποθέσεις νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα και αφετέρου, την δυνατότητα των ανακριτικών αρχών να τις αντιμετω...