Πρακτικές αποπροσανατολισμού των αρχών σε υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα και η δυνατότητα των ανακριτικών αρχών να τις αντιμετωπίσουν

Practices of disorientating authorities in money laundering cases of organized crime, through the financial system and the ability of the investigating authorities to deal with them (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Χαραλαμπίδου, Χριστίνα
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
  5. Ελληνικά
  6. 93
  7. Βιδάλη, Σοφία
  8. Γασπαρινάτου, Μαργαρίτα | Κουλούρης, Νικόλαος
  9. Οργανωμένο έγκλημα | νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων | τεχνικές ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος | εγκλήματα των ισχυρών | εγκλήματα του λευκού κολάρου | χρηματοπιστωτικό σύστημα | τραπεζικά ιδρύματα | νόμιμη οικονομία | αντεγκληματική πολιτική
  10. 64
  11. 62
  12. Περιέχει: εικόνα
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία, μέσω της αξιοποίησης δευτερογενών πηγών και δη, εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, επιστημονικών περιοδικών, ως και της νομοθεσίας, πραγματεύεται αφενός, τις, δια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρακτικές αποπροσανατολισμού των αρχών σε υποθέσεις νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα και αφετέρου, την δυνατότητα των ανακριτικών αρχών να τις αντιμετωπίσουν. Προ της εισαγωγής του αναγνώστη στο κυρίως θέμα, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης, επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση τόσο του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο προσλαμβάνεται ως κοινωνικό φαινόμενο, διεθνικού χαρακτήρα και το οποίο εξελίσσεται διαρκώς, έχοντας ως φορείς του δίκτυα επιχειρησιακού χαρακτήρα, η δράση των οποίων συνεπάγεται τεράστια παράνομα κέρδη, αποσυνδεόμενου, δε, από στερεοτυπικές αντιλήψεις και κατατασσόμενου στην κατηγορία των εγκλημάτων των ισχυρών, όσο και της νομιμοποίησης εσόδων, προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες, άλλως του ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος και περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη αμφοτέρων. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο, επεξηγείται η σύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος, ως μηχανισμού διευκόλυνσης και ενσωμάτωσης του πρώτου εντός της νόμιμης οικονομίας, παρουσιάζονται συνοπτικά οι φάσεις και τα διάφορα μοντέλα του ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος, με ιδιαίτερη μνεία στο Αμερικανικό μοντέλο των τριών φάσεων, εξετάζεται η σχέση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύονται οι τεχνικές νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων του οργανωμένου εγκλήματος, δια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο αποπροσανατολισμός των ερευνών, ως και των διωκτικών αρχών. Εν κατακλείδι, στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσης, πραγματώνεται μια περιγραφή των νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες αφορούν στην πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων του, καθώς και της πρόσφορης αντεγκληματικής πολιτικής, καταδεικνύοντας αφενός, την υποκίνηση των μέτρων πρόληψης και καταστολής από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και αφετέρου, την εργαλειοποίηση, εκ μέρους των ισχυρών, του ποινικού νόμου και την επιλεκτική εφαρμογή του σε βάρος των δραστών των εγκλημάτων του «δρόμου».
    • The given thesis, through the utilization of secondary sources, such as educational textbooks, scientific journals, as well as the legislation, deals, on the one hand, with the practices of disorientating authorities in legalization of illegal revenue, through the financial system, and on the other hand, the ability of the investigating authorities to deal with them. Prior to the introduction of the reader to the main subject, in the first chapter of this specific thesis, there is a conceptual approach to both organized crime, which is recruited as a social phenomenon, that is constantly evolving, having as its carrier business networks, the action of which implies enormous illegal profits, being disconnected from stereotypical perception and ranked in the category of crimes of the powerful and money laundering, as a result of criminal activities, while also the historical evolution of both is described. Subsequently, the second chapter, focuses on the link between organized crime and money laundering as a mechanism of facilitation and integration of the first within the legal economy, the summary of the phases and various models of money laundering, with particular reference to the three-phase American model, the relationship between organized crime and financial system and the techniques of legalizing the illegal revenue of organized crime, through the financial system, through which the disorientation of investigations, as well as the law enforcement authorities, is achieved. In conclusion, in the third chapter, there is a description of the legislative initiatives, which relate to the prevention and suppression of organized crime and the legalization of its illegal revenue, as well as the appropriate anti-criminal policy, demonstrating both the incitement of prevention and repression measures from strong financial interests and on the other hand, the tooling, on behalf of the powerful, of criminal law and its selective application, against the perpetrators of the “road” crimes.
  14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές