Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and terrorist financing. Ways of Money Laundering and Prevention in the Banking Sector [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: Κατσιγιάννη, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, φαινόμενο που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία κυρίως με τον όρο ξέπλυμα χρήματος. Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αναφέρεται στην προσπάθεια των παρανομούντων να εισάγουν στην αγορά κέρδη τα όποια έχουν αποκτηθεί παράνομα, εκμεταλλευόμενοι κυρίως το...