Ημερομηνία: 09-03-2025 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΟΥΜΕΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για τα κράτη σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα μια πρόκληση σε όλες τις εκφάνσεις της. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να δώσει μια συνολική εικόνα του φαινομένου όμως εστιάζει σε επιμέρους ζητήματα. Πρώτο σημαντικό ζήτημα είναι οι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παρά...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The evolution of money laundering legislation in Greece: A critical analysis in relation to its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Μαρία, Διγαλάκη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η εργασία εξετάζει την εξέλιξη της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα και συνιστά μία κριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητά της. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις βασικότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και στον ιδιαίτερο ρόλο της F.A.T.F. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι πρωτοβουλίες του Έλληνα νομοθέτη σχετικά με την αντιμετώπιση του ξε...