Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluation of the institutional and legal framework for combating money laundering in Greece. Application in the banking sector. [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Φώτιος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία έχουν επεξεργαστεί και αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας για τον προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι συντελούν αποφασιστικά στη διάπραξη των εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πρώτο μέρος Θα επιχειρηθεί η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος η οποία είναι...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Legalization of earnings made through illegal activities in Greece. The progress of the legal framework and a critical approach to its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Μπουμπουκιώτη, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, το οποίο εντάσσεται στη βαριά οικονομική εγκληματικότητα που διαπράττουν οι «ισχυροί». Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή των αλλεπάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου, αναδεικνύοντας παρ...