Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering: practices to achieve the phenomenon and Anticrime Policy at national and international level [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-7-2023 Συγγραφέας: ΣΟΦΙΑ ΛΟΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Τα εγκλήματα που συνδέονται με φαινόμενα όπως το ξέπλυμα χρήματος, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες και τη διαφθορά έχουν έρθει στο προσκήνιο την τελευταία εικοσαετία λόγω μιας σειράς από σκάνδαλα τα οποία έγιναν γνωστά σε παγκόσμιο επίπεδο το διάστημα αυτό. Για την έξαρση των οικονομικών εγκλημάτων, ορισμός που περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παράνομων ενεργειών, κρίθ...

Ημερομηνία: 28-09-2019 [2019-09-28] Συγγραφέας: ΠΑΠΑΘΩΜΑ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι από τη μία η μελέτη και καταγραφή του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με βάση τη νομοθεσία που ισχύει και από την άλλη η καταγραφή της στάσης των Ελλήνων τραπεζικών υπαλλήλων απέναντι στο ζήτημα του ξεπλύματος χρήματος και τα εφόδια που λαμβάνουν προκειμένου να το αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας επιλέχθηκε...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDRY AND WAYS OF FIGHTING IT [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια ολοκληρωμένης παρουσίασης του της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ευρέως γνωστής και ως Ξέπλυμα Χρήματος. Επιχειρείται μία θεωρητική μελέτη να ανιχνευθεί η εξέλιξη του φαινομένου διαχρονικά ενώ ταυτόχρονα δίδεται μία σειρά εννοιολογικής προσέγγισης αυτού. Γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND THE CONFRONTATION OF PHENOMENON IN THE BANKING SYSTEM [Αγγλική] Ημερομηνία: 12-05-2018 [2018-05-12] Συγγραφέας: ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράφει και να αναλυθεί ολοκληρωμένα, το φαινόμενο του «ξεπλύματος χρήματος» μέσα από ορισμούς, έννοιες, μελέτες και δράσεις σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Στην αρχή επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου, η οποία κρίνεται απαραίτητη, για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, ενώ ακολουθεί μια ιστορική αναφορά προκειμένου να ...