ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

MONEY LAUNDRY AND WAYS OF FIGHTING IT (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
  5. Ελληνικά
  6. 84
  7. ΣΙΩΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
  8. ΓΚΟΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
  9. ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΑΣΕΩΝ | 40 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ FATF | ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
  10. 10
  11. 17
  12. Πίνακες, εικόνες
    • Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια ολοκληρωμένης παρουσίασης του της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ευρέως γνωστής και ως Ξέπλυμα Χρήματος. Επιχειρείται μία θεωρητική μελέτη να ανιχνευθεί η εξέλιξη του φαινομένου διαχρονικά ενώ ταυτόχρονα δίδεται μία σειρά εννοιολογικής προσέγγισης αυτού. Γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στις φάσεις μέσω των οποίων αναπτύσσεται και στις διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται για την επίτευξή της. Στη συνέχεια μελετάται η διεθνής αντιμετώπιση του φαινομένου, το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο περιβάλλον γενικότερα καθώς και τα θεσμικά όργανα που σχηματίστηκαν για την δημιουργία μίας νομοθετικής ασπίδας προστασίας της νομιμότητας. Αναφέρονται οι βασικές οδηγίες και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Υφηλίου, στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας και ανταποδοτικότητας και παρατίθεται ενδεικτικά το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται ορισμένες χώρες του εξωτερικού. Στην ελληνική νομοθεσία γίνεται εκτενής παρουσίαση των νομοθετημάτων που υφίστανται από το 1990 και μετά, ενώ λεπτομερής αναφορά γίνεται στον Ν. 3681/2008 και στις αλλαγές που επέφερε σε σχέση με τα προηγούμενα νομοθετήματα. Τέλος, πραγματοποιούμε μια στατιστική ανάλυση στην οποία μέσα από ερευνητικές υποθέσεις μας δίνει παρέχει μερικά χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς και την πρόληψη τους.
    • The present study attempts an integrated presentation of Money Laundering Money Laundering, also widely known as Money Laundering. A theoretical study attempts to detect the evolution of the phenomenon over time, while at the same time giving it a series of conceptual approaches. Reference is made to the purposes of money laundering, the phases through which it is being developed and the various techniques used to achieve it. After, we examine the international response to the phenomenon, the European as well as the global environment in general, as well as the institutions that have been formed to create a legislative shield to protect legitimacy. It outlines the basic guidelines and regulations applicable in most of the countries of the world, in the context of international co-operation and co-responsibility, and illustrates the legislative framework in which some foreign countries are moving. In Greek legislation there is an extensive presentation of the laws that have existed since 1990, while a detailed reference is made to Law 3681/2008 and the changes made to it in relation to the previous legislation. Finally, we carry out a statistical analysis which, through research cases, provides us with some useful conclusions about money laundering and terrorist financing, as well as their prevention.
  14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές