Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING FROM CRIMINAL ACTIVITIES [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: ΤΣΟΓΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει το φαινόμενο της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, να περιγράψει τις βασικές έννοιες όσον αφορά το ξέπλυμα, να παρουσιάσει το νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης των εγκληματικών ενεργειών σε Η.Π.Α., Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, να γίνει μια λεπτομερής περιγραφή της προσέγγισης του ξεπλύματος με βάση τον κίνδυνο( risk ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING THROUGH THE FINANCIAL SYSTEM [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Διανύουμε μια νέα εποχή παγκοσμιοποίησης η οποία έχει συρρικνώσει τον κόσμο και έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας αγοράς. Φυσικά πρόσωπα και Νομικές οντότητες έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου ταχύτερα και με μηδαμινό κόστος. Όμως οι ίδιες πτυχές της παγκοσμιοποίησης έχουν δημιουργήσει και νέους κινδύνους. Η παγκοσμιοποίηση, παράλληλα με τις διευκολύνσ...