Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The money laundering problem. Greek and international legislative framework and banking obligations for protection from the phenomenon. [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-2016 [2016-9] Συγγραφέας: ΣΑΜΑΡΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει εννοιολογικά και αναλύει διεξοδικά το ζήτημα του «Ξεπλύματος βρώμικου χρήματος». Παράλληλα μελετάται το ελληνικό και διεθνές νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί κατά του φαινομένου καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα προκειμένου να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.