Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Legalization of income from criminal activities and the confrontation of phenomenon in the banking system. [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-05-2017 [2017-05-06] Συγγραφέας: Πηδηκτάκη, Μαργαρίτα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το φαινόμενο του «ξεπλύματος χρήματος» μέσα από ορισμούς, έννοιες, μελέτες και δράσεις. Στην αρχή, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή προκειμένου να φανεί η εξέλιξη του φαινομένου αυτού διαχρονικά και στην συνέχεια γίνεται μια εκτενή αναφορά στις φάσεις και στις τεχνικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη της νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Γίνε...