Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The money laundering in digital banking [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2022 [2022-09-25] Συγγραφέας: Μπουρνάκης, Παναγιώτης Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός διπλωματικής εργασίας της μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το ξέπλυμα χρήματος και τους σχετικούς τομείς. Ο κύριος στόχος είναι να εντοπιστούν τα βασικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης τους. Στη συνέχεια διερευνήθηκε το θέμα της ανίχνευσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εντοπίζονται οι κύριες προσεγγίσεις αυ...