Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-09-2025 Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Το Ξέπλυμα Χρήματος σχετίζεται με τη διαδικασία «εισαγωγής» των εσόδων από διάφορες παράνομες δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο καπνικών ειδών, στο οικονομικό κύκλωμα, με τρόπο που δεν διευκολύνει την εύρεση της προέλευσή τους. Παγκοσμίως, έχει δομηθεί ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που ρυθμίζει και ενεργεί κατά του ξεπλύματος χρήματος, έτσι ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες ποινικές κυρώσεις για του...