Ημερομηνία: 23-09-2017 [2017-09-23] Συγγραφέας: ΑΡΡΕ, ΣΑΡΑΝΤΩ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο των ρυθμιστικών και εποπτικών μηχανισμών, οι χώρες καλούνται να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με το ξέπλυμα χρήματος και την τρομοκρατία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπ...

Ημερομηνία: 06-05-2017 [2017-05-06] Συγγραφέας: ΤΥΡΧΑΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην προσπάθεια δημιουργίας μιας εύρωστης οικονομίας, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης αγοράς, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αποτελούν σημαντική τροχοπέδη. Η αναφορά στις πρώτες τους εμφανίσεις και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόησή τους. Με την πάροδο του χρόνου οι εγκληματικές οργα...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND THE ROLE OF COMPLIANCE TO CREDIT INSTITUTIONS [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η επικράτηση της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία χρόνια και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, προϊόντων και χρήματων ενισχύουν τα κρούσματα νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Η διεύρυνση αυτών των κρουσμάτων λειτουργεί εις βάρος του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος, θίγοντας τη φερεγγυότητα, την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: OFFSHORE COMPANIES AND MONEY LAUNDERING [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-2016 [2016-9] Συγγραφέας: ΠΑΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ