Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Aspects of the money laundering phenomenon and the symbiosis with the legality [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-02-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική καταγράφει τις όψεις του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα ζήτημα με υπερεθνικές διαστάσεις που θέτει σε κίνδυνο τους τομείς της οικονομίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ισότητας και του υγειούς ανταγωνισμού. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διάπραξή του μεταβάλλονται διαρκώς ακολουθώντας τις εξελίξει...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering and the role of tax heavens : evolution of the institutional framework and ways of dealing with it [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-07-2023 Συγγραφέας: ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνάρτηση με το ρόλο των φορολογικών παραδείσων. Αρχικά επιχειρείται η παράθεση του ορισμού του ως άνω αδικήματος και περιγράφεται μία σύντομη ιστορική διαδρομή του. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους δράστες. Στο δεύτερο...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering: practices to achieve the phenomenon and Anticrime Policy at national and international level [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-7-2023 Συγγραφέας: ΣΟΦΙΑ ΛΟΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Τα εγκλήματα που συνδέονται με φαινόμενα όπως το ξέπλυμα χρήματος, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες και τη διαφθορά έχουν έρθει στο προσκήνιο την τελευταία εικοσαετία λόγω μιας σειράς από σκάνδαλα τα οποία έγιναν γνωστά σε παγκόσμιο επίπεδο το διάστημα αυτό. Για την έξαρση των οικονομικών εγκλημάτων, ορισμός που περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παράνομων ενεργειών, κρίθ...

Ημερομηνία: 26-02-2022 [2022-02-26] Συγγραφέας: Κοτζαμπασάκου, Σοφία Μαρία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τεχνικές και μεθόδους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξετάζοντας τη συμβιωτική σχέση και τους συσχετισμούς που αναπτύσσουν στην γκρίζα ζώνη της νομιμότητας. Παράλληλα, πραγματοποιεί αναφορά σε παραδείγματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος από την πρόσφατη ελληνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται στην εννοι...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering - Corruption - Offshore companies and tax havens [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-05-2018 [2018-05-13] Συγγραφέας: Τσεχελίδου, Κυριακή Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η μυστικότητα που χαρακτηρίζει τις υπεράκτιες δραστηριότητες δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για το ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και των εσόδων από πράξεις διαφθοράς. Σ’ αυτό συνηγορεί και μια σειρά διαρροών εγγράφων όπως των Offshore Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers τα οποία έχουν ως πρωταγωνιστές ισχυρά φυσικά ...