Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Organized Crime in Greece: Insights into the Greek Mafia [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-07-2025 Συγγραφέας: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΛΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο που, όπως η «Λερναία Ύδρα», αναπτύσσει πολύπλοκα δίκτυα κάθε φορά που επιχειρείται η καταπολέμησή του. Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται ειδικά στην περίπτωση της Greek Mafia, ούτως ώστε το αντικείμενο της έρευνας να περιορισθεί σε ένα πιο σαφές χωροχρονικό πλαίσιο. Στο θεωρητικό μέρος, αναδεικνύεται πρώτα η αδυναμία συγκεκρ...

Ημερομηνία: 09-03-2025 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΟΥΜΕΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για τα κράτη σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα μια πρόκληση σε όλες τις εκφάνσεις της. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να δώσει μια συνολική εικόνα του φαινομένου όμως εστιάζει σε επιμέρους ζητήματα. Πρώτο σημαντικό ζήτημα είναι οι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παρά...

Ημερομηνία: 26-02-2022 [2022-02-26] Συγγραφέας: Κοτζαμπασάκου, Σοφία Μαρία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τεχνικές και μεθόδους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξετάζοντας τη συμβιωτική σχέση και τους συσχετισμούς που αναπτύσσουν στην γκρίζα ζώνη της νομιμότητας. Παράλληλα, πραγματοποιεί αναφορά σε παραδείγματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος από την πρόσφατη ελληνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται στην εννοι...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: International offshore financial centres and money laundering: The grey zone of legitimacy [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Παπαθεοδώρου, Σπυριδούλα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τον ρόλο των διεθνών χρηματο-οικονομικών κέντρων και του χρηματοπιστωτικού τομέα στην εξέλιξη και ανάπτυξη του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, εξετάζοντας τους συσχετισμούς τους και τη συμβιωτική σχέση που αναπτύσσουν στην γκρίζα ζώνη της νομιμότητας. Τα εξωχώρια χρηματοοικονομικά κέντρα, οι φορολογικοί παράδεισοι και οι offshore εταιρίες προσεγγίζονται, αρχικά,...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The evolution of money laundering legislation internationally and domestically - Critical analysis of its effectiveness [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Καλαντζής, Ανδρέας Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η εξέλιξη της νοµοθεσίας για το «ξέπλυµα» βρόµικου χρήµατος σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και πραγµατοποιείται κριτική ανάλυση σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά της. Αρχικά, γίνεται µια ιστορική αναδροµή του «ξεπλύµατος» και στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια αυτού. Ακολουθεί παρουσίαση της εξέλιξης του θεσµικού πλαισίου για το «ξέπλυµα», αρχι...