Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Banks’ approach to money laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-06-2020 [2020-06-06] Συγγραφέας: ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η Διπλωματική διερευνά την εμπλοκή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, αναλύοντας ως μελέτη περίπτωσης το σκάνδαλο της DanskeBank. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η προσέγγιση βάσει κινδύνου και η κοινοτική νομοθεσία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κατά της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να αξιολογούν τους σχετικούς...