Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Μoney laundering from illegal activities [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: Αλεξανδρίδη, Ασημίνα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η ανάγκη να νομιμοποιηθεί το παράνομο χρήμα που υπάρχει από μη δηλωθείσες δραστηριότητες και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό ήταν και είναι μια πρόκληση τόσο για τις ελεγκτικές αρχές και τον τραπεζικό τομέα όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα γενικότερα. Αργά ή γρήγορα οι εγκληματικές οργανώσεις και τα άτομα που εργάζονται γι αυτούς βρίσκουν τρόπους ν...