Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Prevention and suppression of money laundering and terrorist financing [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί τόσο σε βιβλιογραφικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο το ζήτημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον τραπεζικό σύστημα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω αυτού. Επιπλέον, σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να αναδειχθούν εκείνες οι στρατηγικές πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματ...