Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Illegal financial activities-Auditing procedures and message of detections though the banking system. [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: ΖΑΜΠΕΛΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η μελέτη γίνεται με σκοπό την ανάλυση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο φαινόμενο είναι αρκετά διαδεδομένο (από παλιά γνωστό και ως «ξέπλυμα χρήματος»). Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του στις μέρες μας και την προσπάθεια αντιμετώπισης του, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, θα αναφερθούν οι σκοποί για τους οποίους διενεργείται και οι συνέπειες αυτ...