Τίτλος σε άλλη γλώσσα: AML in the Age of AI: Innovations, Challenges, and Opportunities. The use of machine learning in AML compliance. [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-09-2025 Συγγραφέας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): H παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη(ΑΙ) μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια τωνπαραδοσιακών μεθόδων. Παρουσιάζεται το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις πρακτικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (A...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering as a source of terrorism financing and protection of personal data information (AML/CFT) [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2019 [2019-09-28] Συγγραφέας: ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Το ξέπλυμα χρήματος ως πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων (AML/CFT)» υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η μελέτη του τρόπου σύμφωνα με τον οποίο δύνανται παράνομες πηγές εσόδων να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότηση...