Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: REGULATORY COMPLIANCE AND EMPIRICAL RESEARCH [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Χρόνη, Λαμπρινή Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Οι προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στα αυξημένα αντίμετρα. Η διεθνής κοινότητα έχει παρακολουθήσει τη χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένων μεθόδων για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων μέσω χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο και έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για βελτιωμένη πολυμερή συνεργασία για την κα...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Legalization of earnings made through illegal activities in Greece. The progress of the legal framework and a critical approach to its effectiveness. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Μπουμπουκιώτη, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, το οποίο εντάσσεται στη βαριά οικονομική εγκληματικότητα που διαπράττουν οι «ισχυροί». Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή των αλλεπάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου, αναδεικνύοντας παρ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Transaction Monitoring Systems: Statistical Control of the Alerts [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: Καρατζάς, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός του ότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και αύξησης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να επωφεληθούν οι εμπλεκόμενοι στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν περαιτέρω ...

Ημερομηνία: 13-05-2018 [2018-05-13] Συγγραφέας: Γιαταγάνα, Ευαγγελία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Με την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας σκοπός είναι η προσέγγιση της έννοιας της Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων ή όπως ευρέως αποκαλείται «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» ,καθώς κι η παρουσίαση της διαδικασίας μέσα από την οποία τα κεφάλαια εντάσσονται στην οικονομία σαν «καθαρά». Σημαντική αναφορά γίνεται στις οικονομικές, κοινωνικές και μακροοικονομικές συνέπειες που προκύπτουν, αλλά και στους...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Legalization of income from criminal activities and the confrontation of phenomenon in the banking system. [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-05-2017 [2017-05-06] Συγγραφέας: Πηδηκτάκη, Μαργαρίτα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το φαινόμενο του «ξεπλύματος χρήματος» μέσα από ορισμούς, έννοιες, μελέτες και δράσεις. Στην αρχή, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή προκειμένου να φανεί η εξέλιξη του φαινομένου αυτού διαχρονικά και στην συνέχεια γίνεται μια εκτενή αναφορά στις φάσεις και στις τεχνικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη της νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Γίνε...