Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Anti money laundering and and companies’ financial statements fraud-Way of treatment, the role of Audit firms & chartered accountants and their responsibilities [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2023 Συγγραφέας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Τα οικονομικά εγκλήματα και συγκεκριμένα αυτά της απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ξεπλύματος χρήματος είναι υποθέσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους παγκοσμίως. Ανά τα έτη έχουν έρθει στη δημοσιότητα πληθώρα εταιρικών σκανδάλων που αφορούν ύπαρξη των παραπάνω οικονομικών εγκλημάτων και το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει αυξηθεί όσον αφορά τέτοια ζ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Illegal financial activities-Auditing procedures and message of detections though the banking system. [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: ΖΑΜΠΕΛΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η μελέτη γίνεται με σκοπό την ανάλυση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο φαινόμενο είναι αρκετά διαδεδομένο (από παλιά γνωστό και ως «ξέπλυμα χρήματος»). Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του στις μέρες μας και την προσπάθεια αντιμετώπισης του, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, θα αναφερθούν οι σκοποί για τους οποίους διενεργείται και οι συνέπειες αυτ...

Ημερομηνία: 28-09-2019 [2019-09-28] Συγγραφέας: ΠΑΠΑΘΩΜΑ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι από τη μία η μελέτη και καταγραφή του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με βάση τη νομοθεσία που ισχύει και από την άλλη η καταγραφή της στάσης των Ελλήνων τραπεζικών υπαλλήλων απέναντι στο ζήτημα του ξεπλύματος χρήματος και τα εφόδια που λαμβάνουν προκειμένου να το αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας επιλέχθηκε...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND THE CONFRONTATION OF PHENOMENON IN THE BANKING SYSTEM [Αγγλική] Ημερομηνία: 12-05-2018 [2018-05-12] Συγγραφέας: ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράφει και να αναλυθεί ολοκληρωμένα, το φαινόμενο του «ξεπλύματος χρήματος» μέσα από ορισμούς, έννοιες, μελέτες και δράσεις σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Στην αρχή επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου, η οποία κρίνεται απαραίτητη, για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, ενώ ακολουθεί μια ιστορική αναφορά προκειμένου να ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING ECONOMIC EFFECTS AND PREVENTION MEASURES [Αγγλική] Ημερομηνία: 12-05-2018 [2018-05-12] Συγγραφέας: ΤΣΙΛΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει αλλά και να αναλύσει το φαινόμενο του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, τα προβλήματα που επιφέρει αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του στην ελληνική οικονομία. Ακόμα εξετάζεται ο ρόλος και η θέση των τραπεζών έναντι του φαινομένου και ειδικότερα των τραπεζικών υπαλλήλων ως προς την αξιολόγηση της ικανότητά τους να διακρίνουν και να αξιολο...

Ημερομηνία: 23-09-2017 [2017-09-23] Συγγραφέας: ΑΡΡΕ, ΣΑΡΑΝΤΩ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο των ρυθμιστικών και εποπτικών μηχανισμών, οι χώρες καλούνται να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με το ξέπλυμα χρήματος και την τρομοκρατία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND TAX EVASION [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-05-2016 [2016-05-15] Συγγραφέας: ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σε ένα οικονομικό περιβάλλον μου μεταλλάσσεται συνεχώς, την παγκοσμιοποίηση των αγορών και την εξέλιξη της τεχνολογίας συμμάχους στην παροχή απεριόριστων δυνατοτήτων σε μεταφορές κεφαλαίων και πληροφοριών, είναι πραγματικά δύσκολο να ελέγξουμε όλες τις οικονομικές συναλλαγές και τις πορείες που ακολουθούν. Σε παγκόσμιο επίπεδο η τρομοκρατία έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού, βρίσκοντας και...